Четыре задержания в Барселоне и Мадриде: мошенники сдавали несуществующее жильё туристам и студентам

Гражданская гвардия Испании ликвидировала две преступные группы, которые действовали в Барселоне и Мадриде и обманывали туристов и студентов с помощью фальшивых объявлений об аренде жилья. В рамках операции @RENT 5 задержали четырёх человек, ещё семь идентифицировали.

Схема была простой и жёсткой: после отклика на объявление мошенники утверждали, что на жильё есть другие претенденты, и давили на жертву, чтобы та перевела деньги как можно быстрее. Для правдоподобия они присылали фотографии чужих удостоверений личности — документы происходили из утерь, краж или от предыдущих жертв. После банковского перевода «арендодатели» переставали отвечать на сообщения.

Деньги перемещали через счета третьих лиц — так называемых «мулов», которые получали переводы и переводили средства дальше за комиссию. Это затрудняло отслеживание денег и установление организаторов. Однако анализ документов потерпевших, банковских движений и изображений помог выйти на подозреваемых и выделить две отдельные группы, использовавшие один и тот же метод.

Сначала агенты задержали двух человек в Мадриде, затем — ещё двух в Барселоне и Санта-Колома-де-Граменет. Всего по делу удалось раскрыть пять случаев мошенничества, один эпизод отмывания капитала и один — участия в преступной группе.

Схема с предоплатой и давлением «другими желающими» остаётся актуальной для тех, кто ищет жильё в Испании; в этом деле пострадали туристы и студенты.